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投资入籍面临大变革:欧盟加强监管,投资者须适应新规
点击量:179    日期:2024/1/12 14:33:32
欧盟已提出多项指令,针对提供投资入籍计划的国家进行调整。根据这些指令,最低投资额度将增加至20万美元用于基金捐赠,以及40万美元用于购房。我们将了解其他欧盟变化的建议,以及它们对投资者的影响。

新的欧盟指导旨在通过监控获取赋予免签入境权的第二护照流程,确保欧洲国家的总体安全。

监管委员会计划在未来6个月内密切审查所有与投资入籍计划相关的操作。

这些指令是在最近一次加勒比国家领导人与欧盟代表在布鲁塞尔的会议后制定的,其中包括:

1. 将国家基金捐赠的最低投资金额提高至20万美元,并将房地产购买提高至40万美元。目前,投资者可以通过捐赠10万美元来获得圣卢西亚、多米尼克和安提瓜巴布达的公民身份。这些指导强调,此修正将鼓励仅有能力的高净值个人参与投资入籍计划,从而使投资者能够更深入地与他们希望投资的国家建立联系。

2. 实施在线或面对面的强制性面试。参与面试的申请人,包括主申请人的家庭成员,尚未明确。

3. 邀请高度信任的欧盟、美国或英国公司参与尽职调查。在获得投资护照时进行尽职调查检查将仅在由独立代理进行的情况下被引用,但指导并未具体指明认可的公司。也未提及受信任的代理的尽职调查是否替代或补充了第二国尽职调查。

4. 禁止通过邮寄方式发送护照和其他公民文件。根据指导,通过邮寄方式发送护照是不安全的,文件可能被第三方盗用或遗失。尚未提出可靠的替代方案;指导提供了亲自收集文件的选项。

5. 将投资资金直接转移到国家。指导建议确保投资金额安全且直接转移到承办国,不涉及第三国的账户。有关如何监控资金流动的手段尚未提出。

6. 禁止强调签证免费入境的投资入籍广告。指导规定,宣传材料不应强调投资入籍主要是实现全球流动的一种方式。

提供投资入籍计划的国家希望保持在欧洲免签旅行的机会。最近,瓦努阿图护照持有人失去了这一特权。圣基茨和尼维斯已经更新了其公民身份计划的条款:提高了投资门槛,引入了强制性面试,尽职调查检查翻倍,对受抚养人的要求也加强了。多米尼克现在要求对申请护照的投资者进行强制性面试。安提瓜和巴达也重新引入了获得护照后在国家逗留5天的要求。

在大多数国家,投资者仍然可以在无需面试的情况下获得第二公民身份,无需进行第三方尽职调查。最低投资金额为10万美元。

有很大可能性,欧盟要求的这些变化将会得到实施。

提供投资入籍计划的国家有兴趣保留在整个欧洲免签旅行的机会。最近,瓦努阿图护照持有人失去了这一特权。圣基茨和尼维斯已经更新了其公民身份计划的条款:提高了投资门槛,引入了强制性面试,尽职调查检查翻倍,对受抚养人的要求也加强了。多米尼克现在要求对申请护照的投资者进行强制性面试。安提瓜和巴布达重新要求在获得护照后在国家逗留5天。

这些变化表明,欧盟对投资入籍计划的监管将更加严格,以确保其安全性和透明度。投资者面临更高的门槛和更严格的流程,这将使得只有真正有能力的高净值个人才能参与投资入籍计划。此外,欧盟强调了对尽职调查的重要性,要求由高度信任的机构进行,以确保程序的可靠性和安全性。

这对于计划通过投资入籍来获取欧洲免签权的个人来说,将是一项挑战。这也反映了全球对于投资入籍计划透明度和合规性的不断增强的关注。在这一新的监管环境下,各国将不得不调整其公民身份计划,以符合欧盟的要求,确保整个过程的合法性和安全性。

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